Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
После введения международных санкций многие российские компании вынуждены пересматривать свои подходы к работе в связи с наличием счетов в иностранных банках, осуществлением внешнеэкономической деятельности и по другим причинам. Из-за неочевидности трактовок и содержания санкций могут возникать проблемы управления рисками. Цель курса – познакомить участников с особенностями методологии управления страновыми и санкционными рисками, основными подходами к толкованию и применению санкций в отношении отдельных видов операций и сделок, способами минимизации рисков.
Формат: очный семинар
Подробнее: http://learn.alfabank.ru/events/18
Для кого?
• комплаенс-менеджеры, сотрудники подразделений финансового мониторинга,
• представители бизнес-структур,
• специалисты, руководители, заместители руководителей подразделений инвестиционного, корпоративного бизнеса, юридического департаментов коммерческих банков, риск-менеджеры финансовых организаций,
• другие руководители и специалисты, заинтересованные в получении данной экспертизы.
Для чего?
• выявлять в процессах и процедурах, связанных с принятием на обслуживание клиентов, совершением операций и сделок, факторы странового и санкционного риска,
• разрабатывать комплаенс-процедуры, направленные на минимизацию страновых/санкционных рисков,
• принимать корректные решения о допустимости совершения операций/сделок в условиях санкционных ограничений.
Какой результат?
Вы сможете выявлять клиентов, операции и сделки, несущие высокий страновой и/или санкционный риск, эффективно встраивать процессы управления страновыми/санкционными рисками в бизнес-процессы организации, принимать адекватные и своевременные меры по минимизации страновых/санкционных рисков, а также меры по уменьшению негативных последствий, вызванных реализацией санкционных рисков.
Преподаватель:
Дмитрий Устинский, Начальник Управления международного комплаенса, Альфа-Банк.
Более 7 лет в Альфа-Банке. Среди задач: онбординг клиентов инвестбанка, контроль клиентских операций и платежей, санкционные программы, международные проекты, регулярное взаимодействие с иностранными банками, в том числе по санкционной проблематике.
Образование:
Московская Государственная Юридическая Академия (2000). Стажировка в Европе. Участник практических семинаров и комплаенс-конференций, профильных групп российских саморегулируемых организаций. Участник симпозиумов OFAC, US Treasury.